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广州拉卡拉pos机免费办理,盛付通pos是正规的吗

时间:2022-11-22 09:52 作者:银联pos机办理 点击:

第十九条法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为五级或更高。

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机构规模较小、业务类型单一的机构可简化至不少于三级。规模越大、结构越复杂的机构,其设定的风险等级应当越详细。

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第二十条法人金融机构可以通过固有风险与控制措施有效性二维矩阵方式(见下表,以固有风险和控制措施有效性均分为五级为例)对照计量机构整体及不同维度的剩余风险等级,或根据自身的实际情况确定依据固有风险和控制措施有效性情况计量剩余风险的方法。第十七条法人金融机构应在综合考虑反洗钱内部控制基础与环境、洗钱风险管理机制有效性和特殊控制措施基础上,

得出对不同地域、客户群体、产品业务、渠道的风险控制措施有效性

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评级,再汇总得出地域、客户、产品业务、渠道四个维度的风险控制措施有效性评价和评级,终得出对机构整体控制措施有效性的判断。第十八条法人金融机构应在整体固有风险评级基础上,

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考虑整体控制措施有效性,得出经反洗钱控制后的机构整体剩余风险评级。

同时,对于地域、客户群体、产品业务、渠道维度及细分类别,也应在考虑固有风险与包括特殊控制措施在内的整体控制措施有效性的基础上,

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得出相应类别的剩余风险评级。

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